根據市委統一部署，2021年9月22日至11月10日，市委第一專項巡察組對德州軍糧集團涉糧問題進行了巡察。2022年2月14日，市委巡察組向德州軍糧集團黨組織反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
  一、整改工作基本情況
市委專項巡察組反饋的意見中指出存在20個問題，并提出27項意見建議，軍糧集團黨委完全接受市委巡察組的巡察意見，并堅持高標準、嚴要求，把整改落實作為重大政治任務全力抓緊抓好。
  （一）統一思想認識
  軍糧集團黨委2022年2月16日召開巡察反饋意見整改專題黨委會，第一時間傳達全市涉糧問題專項巡察反饋會議精神，認真學習《市委第一專項巡察組關于對德州軍糧集團涉糧問題專項巡察的反饋意見》《關于全市涉糧問題專項巡察的情況通報》，切實把思想和行動統一到巡察整改工作落實上來，以巡察整改實際成效捍衛“兩個確立”，做到“兩個維護”。
  （二）加強組織領導
  為統籌管理、全面推進巡察反饋意見整改工作，確保整改工作落實落細落地，成立涉糧問題專項巡察整改工作領導小組。集團黨委副書記夏建冰為組長，紀委書記為常務副組長，其他黨委領導班子成員為副組長，各部室、各直屬企業負責人為成員。領導小組下設辦公室，具體負責協調、材料撰寫、集中調度、推動落實等有關事宜。
  （三）明確目標責任
  2022年4月8日，軍糧集團黨委召開領導班子巡察整改專題民主生活會，對照查擺、深刻檢查，認真履行巡察整改“一崗雙責”，以身作則，主動認領，帶頭整改。全面梳理、深刻剖析問題成因，列出問題清單、任務清單、責任清單，明確整改措施、整改責任人、整改時限，制定《德州軍糧食品產業集團涉糧問題專項巡察反饋意見整改方案》，實行掛圖作戰、銷號管理，做好巡察整改“后半篇文章”。
  （四）認真督促檢查
  把巡察整改落實工作作為檢驗“四個意識”“兩個維護”的試金石，把即知即改、立行立改作為巡察整改工作的基本要求，把高質量、嚴要求、高效率的標準貫穿到整改落實的全過程。涉糧問題專項巡察整改工作領導小組先后召開巡察整改協調調度、督導推進會議5次，并不定期到直屬企業跟蹤檢查整改落實情況，通過強化督導檢查，推動巡察整改工作向縱深發展。
  （五）強化成果運用
  深入貫徹落實中央《關于加強巡視整改和成果運用的意見》（中辦發〔2021〕62號）文件精神，不斷健全完善《行政管理制度》《經營決策制度》《財務管理制度》《人力資源制度》《工程項目管理制度》《儲糧管理制度》等制度體系，形成靠制度管權、管糧、管人的長效機制，實現“開展一項整治、解決一批問題、完善一套制度、規范一個領域”的效果，深化巡察整改成果運用。
  二、市委巡察組反饋意見整改情況
  （一）關于貫徹落實習近平總書記關于國家糧食安全系列重要講話和重要指示批示精神以及黨中央決策部署情況方面問題
  關于對糧食安全的重大意義認識不足、學習較少、研究部署不深入問題。財金集團、糧食企業未將習近平總書記關于國家糧食安全系列重要講話和重要指示批示精神列入學習內容。一是軍糧集團黨委、各基層黨支部制定《第一議題制度》，把學習習近平總書記關于糧食安全系列重要講話和重要指示批示精神及黨中央決策部署作為第一議題，第一時間傳達，第一時間研究部署，第一時間貫徹落實。二是把習近平總書記關于糧食安全系列重要講話和重要指示批示精神及黨中央決策部署作為集團黨委理論學習中心組學習的必學內容，全體黨委委員深入開展交流研討，撰寫學習心得。三是把習近平總書記關于糧食安全系列重要講話和重要指示批示精神及黨中央決策部署作為各黨支部主題黨日活動的必學內容，自2021年9月份以來，已開展學習8次，學習相關文件20篇，開展應知應會理論知識測試3次。
  （二）關于國有糧食企事業單位高質量發展和執行國家有關政策情況方面問題
  1.關于企業內控管理不嚴格問題。一是不斷強化內控管理，健全完善《業務接待管理制度》《審批簽字權責規定制度》《財務報銷制度及流程》《公務活動管理制度》等制度，明確規定業務報銷流程、報銷標準、接待人員范圍、接待標準，啟用OA系統標準化、規范化審批簽字流程。二是根據軍糧集團相關制度，第五糧庫建立健全《公務接待管理制度》（含審批流程）、《公司費用開支管理制度》，在嚴格執行制度的基礎上，啟用OA審批報銷系統，規范費用報銷審批流程等相關程序。三是財金糧油、第五糧庫嚴格執行“三重一大”事項黨組織前置研究程序，凡涉及“三重一大”事項，均由集體討論作出決定，并妥善保存會議記錄、三重一大相關材料。第五糧庫2021年度暖氣費用支出已按照“三重一大”制度完善相關資料。四是軍糧集團全體職工考勤由集團人力資源部統一管理，嚴格實行假勤釘釘智能化與OA審批流程，切實做到薪資扣除有依據，發放有審批、有明細。五是健全完善《財務管理暫行辦法》《倉儲檔案管理制度》《一卡通出入庫流程》等制度，糧油購銷在嚴格執行軍糧集團相關制度的同時，完善各項業務流程，確保賬實相符、賬證相符、賬賬相符，確保相關賬目資料完整性的同時并妥善保存，以備查閱。六是北京市東北郊糧食收儲有限公司于2021年12月29日將北京地儲倉儲費代儲合同郵寄到第五糧庫，完善了業務合同流程。今后，第五糧庫將嚴格執行“三重一大”事項決策制度流程，凡重大收購業務一律簽訂收購合同，完善業務流程；同時，嚴格執行集團《一卡通出入庫流程》制度，所有收購業務一律實行一卡通標準化、規范化操作程序。七是原收儲中心違規向民營企業出借的資金已收回。軍糧集團健全黨委、董事會、經理層組織架構，理順決策機制，堅決貫徹落實“三重一大”事項黨組織前置研究程序，嚴格執行董事會決議，嚴格落實上級規定和《大額資金使用管理辦法》，堅決杜絕違規對外出借資金或提供擔保貸款。
  2.關于現代企業管理制度運行不規范問題。一是健全黨委、董事會、經理層組織架構，理順決策機制，嚴格執行“三重一大”事項黨組織前置研究程序，完善、執行黨委（黨支部）、董事會、經理層議事規則，明確研究討論與決策范圍，厘清權責邊界，制定落實《黨支部研究決定事項清單、黨支部前置研究討論事項清單、黨支部前置研究討論事項負面清單》“三張清單”制度。二是嚴格落實末位表態制的規定，研究討論問題時，先由每位班子成員逐一先行發表意見和看法，主要負責人在綜合各方面情況的基礎上再提出自己的態度和意見，最后依據少數服從多數的組織原則作出決策。
  3.關于糧食企業經營狀況差、風險高，整體效益低問題。一是制定“12345”中長期戰略發展規劃，力爭到2025年建成德州市現代化糧食產業綜合體，實現扭虧為盈，徹底改變“經營狀況差、風險高、整體效益低”的現狀。二是在食品加工領域尋突破、找站位，運營好一期，建設好二期，增加新的利潤增長點，不斷提高集團盈利能力。三是壓緊壓實經營責任，2022年年初，同各直屬企業簽訂2022年度《經營業績責任書》，立下“軍令狀”，逐級分解任務、層層傳導壓力，每個月對經營指標完成情況進行調度，年底根據經營指標完成情況發放績效。四是加大集團房屋租賃管理力度，房屋出租率提升到90%；同時，改變房屋原有的出租方式，通過山東德輝拍賣有限公司，采取網上競拍的方式，對所有出租房屋重新簽訂租賃協議，房屋租賃收入同比去年實現較大增收。五是建立健全決策體系。集團成立后，按照現代企業制度要求，組建了集團黨委會、董事會和經理層，其中董事會以外部董事為多數（五名董事中3名外部董事）。六是建立決策機制。分別研究確立黨委會“三張清單”、董事會議事規則、經理層議事規則，分別發揮各治理作用，保證有效銜接、運轉順暢。七是改革財務體系。將所有直屬企業財務管理、財務人員、資金使用歸集管理，由集團財務部統籌管控、有效監管。八是健全完善《財務管理暫行辦法》《大額資金使用管理辦法》《直屬企業違規經營投資責任追究實施辦法（試行）》等制度，強化制度剛性約束，避免對外投資造成損失。九是嚴格落實月度財務報表審核工作，及時了解、掌控直屬企業經營情況，防止不規范、不受控的情況發生，堅決杜絕不合規對外投資。
  4.關于違規出借財政資金問題。一是制定《經營決策委員會議事規則》《大額資金使用管理辦法》《直屬企業違規經營投資責任追究實施辦法（試行）》等制度，在民主決策、規范決策、科學決策的基礎上，堅決杜絕違規出借資金的情況發生，從源頭上防范化解資金使用風險。二是原市糧食局向天馬集團借款事宜，2017年德州糧油集團總公司向德州市德城區人民法院提起天馬集團欠款訴訟，區法院下達民事調解書。2018年5月德州糧油集團總公司向德州市德城區人民法院提交申請，區法院下達執保通知書，查封德州天馬集團房產。2021年10月財金糧油再次提出查封申請。財金糧油將通過法律途徑，持續關注、努力推進。同時，財金糧油正多途徑積極推進此問題解決，積極爭取與天馬集團簽訂還款意向書。三是天馬集團向第五糧庫借款事宜，因天馬集團破產，無償還能力，第五糧庫通過租賃天馬集團資產的方式抵頂出借的資金（租賃期至2024年）。
  5.關于違規為民營企業擔保問題。一是制定《“三重一大”決策制度體系》《經營決策委員會議事規則》等制度，嚴格執行上級規定，堅決杜絕違規對外出借資金或提供擔保貸款，從制度建設、經營決策、風險管控等各個環節，強化對擔保事宜的約束，防止造成國有資產損失。二是第五糧庫于2020年2月對市糧油收儲有限公司（民營）資產保全訴訟，該訴訟申請強制執行期到2023年1月屆滿，第五糧庫將通過多種途徑解決。首先，推進市糧油收儲公司禹城房寺糧所辦理不動產證，通過處置資產變現收回代償款；其次，通過銀行房產抵押貸款償還債務；再次，通過其資產以物抵債等有效途徑積極穩妥化解，結清代償。
  6.關于經營管理失誤，造成巨大經濟損失問題。一是健全完善《“三重一大”決策制度體系》《經營決策委員會議事規則》《直屬企業經營重大風險事項管控辦法》《投資監督管理辦法》等制度，建立事前調查研究、事中跟蹤督導、事后檢查評估、追責問責經營管理體系，在不斷提高科學決策能力和管理水平的同時，有效防范化解因經營管理失誤帶來的經濟損失。二是糧油購銷努力通過法律途徑挽回經濟損失，目前已委托律師事務所參與山東同創生物技術有限公司的破產程序，進行債權申報，積極配合法院提供相關證據，爭取把損失降到最低。三是第五糧庫于2021年8月，委托律師事務所代理該案，向檢察機關申請抗訴，第五糧庫將持續跟進案件進展。
  7.關于為應付檢查，做面子工程問題。一是鵬達物流嚴格執行軍糧集團《合同管理制度》，嚴格執行合同簽訂、保證金支付OA審批程序，層層把關、環環審核，把工作落到實處，力求實效。二是軍糧集團各儲糧企業于2021年12月27日同德州綠泰環?？萍加邢薰竞炗啞段ｋU廢物委托合同》，由德州綠泰環?？萍加邢薰窘y一處置糧食熏蒸產生的廢渣，切實把環保工作落到實處。
  8.關于質量安全檢測制度執行不嚴問題。一是軍糧集團各直屬企業嚴格執行《糧食質量安全監管辦法》《軍糧集團儲糧管理制度》，配備齊全水分檢測儀、容重器、天平、分樣器等糧食檢測儀器，嚴格落實糧食出入庫質量檢驗操作流程。二是通過開展糧食庫存管理檢查、儲糧政策制度培訓班，加強對糧食質檢人員、倉儲管理人員的教育培訓力度，不斷提高糧食檢測水平和管理能力。目前，已舉辦培訓班2期，參培人員90余人次。三是嚴格執行《糧食質量安全監管辦法》，制定《糧食（油）質量管理制度》，強化對化驗試劑的管理力度，規范使用試劑，避免超有效期使用。四是糧油購銷、第五糧庫、鵬達物流、財金糧食均配備了毒素快速測定儀，定期定量對出入庫糧食進行毒素檢測，堅決杜絕不合格的糧食出入庫，確保儲糧質量良好。
  9.關于倉儲設施管理不規范問題。一是鵬達物流平原分公司針對巡察反饋指出的“1號和2號倉倉頂漏雨導致部分存儲玉米受潮”問題，采取SBS倉頂防水加彩鋼板包倉外檐固定的方式，于2021年11月對1號和2號倉進行了維修；同時，舉一反三，深入進行自查自糾，對3號和4號倉一并進行了維修，徹底根除了倉房漏水隱患。維修工程已全部完成，并進行了驗收，于2022年3月開始投入使用。二是針對巡察反饋指出的“鵬達平原分公司地儲油油罐四周無防火堤”問題，公司于2022年3月完成2個護油堤的建設施工，從根本上消除了安全隱患，確保地儲油規范、安全儲存。三是糧油購銷對庫區內所有儲糧倉房進行全面檢查，通過政策性儲備糧庫綠色倉儲升級改造工程和自行更換的方式，對老化的密封條逐步進行更換。同時，對全體保管員進行了安全生產教育培訓，提高安全儲糧的責任意識和使命感，提升安全儲糧管理能力，切實做到人走倉落鎖。四是制定《糧食熏蒸安全作業制度》，嚴格執行熏蒸流程規定，將熏蒸作業方案上報云平臺備案，待上級主管部門審核通過后進行熏蒸操作。五是2021年10月份，德糧面業同生產廠家聯系，將違規存放的磷化鋁藥劑和硫酰氟罐運回生產廠家代為儲存，徹底消除安全隱患。對德糧面業負責人進行通報批評，取消其年度評先樹優資格，責令其作出書面深刻檢討。
  10.關于日常管理流于形式問題。一是嚴格執行《規范化管理制度》《糧食質量安全監管辦法》，把標準化、規范化、精細化要求體現在日常管理的各個環節。通過“抓思想、強作風、嚴紀律”專題學習培訓，不斷增強企業干部職工維護國家糧食安全的責任感、使命感。目前專題學習培訓班已成功舉辦6期，參與培訓人員240余人次。二是同全體職工層層簽訂《安全生產責任書》，壓緊壓實安全生產責任，確保壓力傳導到位，責任落實到人。三是在加強日常管理的同時，不斷加大對違規、違制員工通報處罰的力度，形成強大警示教育作用。自2021年9月以來，發出處罰通報5次，通報違規、違制人員8人次。四是建立安全生產督導體系，以集團安全管理部為主體，定期組織人員進行專項檢查督導，防范化解安全生產隱患，確保安全生產無事故的同時，加大對有關資料的審核把關力度，確保與實際工作相符。
  11.關于利用信息化手段管理滯后問題。一是把山東省糧食流通管理云平臺作為科學儲糧、精細化儲糧、安全儲糧、信息化管理的重要措施和手段，不斷提升糧庫智能化管理水平。二是財金糧食、糧油購銷委托山東金鐘集團、德州恒信計算機公司對云平臺電子設備、監控攝像系統等進行了檢查，對損壞、故障、老化的設備設施進行了維修、更換，目前云平臺運行暢通、數據真實準確、上傳及時，監控設施運行良好。同時，山東金鐘集團對財金糧食、糧油購銷工作人員進行了云平臺操作實訓，確保工作人員能夠熟練操作、有效維護和管理云平臺。三是集團安全管理部通過“四不兩直”的方式，不定期對各直屬企業糧食流通管理云平臺、監控設施運行情況隨機檢查，發現情況及時督辦解決。
  （三）關于糧食收購、銷售、存儲等環節的腐敗問題和不正之風及糾治情況方面問題
  1.關于選人用人風氣不正問題。深入貫徹落實德州市委、市政府《德州市國企改革三年行動實施方案（2020-2022年）》的通知要求，健全管理人員能上能下、職工能進能出、收入能增能減的用人、分配制度體系。根據財金集團《直屬企業人力資源管理辦法（試行）》《干部管理制度》，2021年9月份實行公開、流程化競聘上崗，按照德才兼備、以德為先的原則選拔干部，堅持正確用人導向，營造公平、公正、公開、競爭、擇優的選人用人良好生態，從根本上杜絕了“帶病重用”、任人唯親、“裙帶關系”等問題的發生。
  2.關于特權思想嚴重問題。一是糧油購銷原4名班子成員（其中一人2020年12月已退休）屬企業改制形成的歷史遺留問題。其中兩名同志于2022年4月在《軍糧集團涉糧問題整改專題會議紀要》簽字確認，5月份開始按照軍糧集團工作安排上班，嚴格執行集團各項工作紀律，同在職員工同一標準、同一要求，工資按照其本人現行標準發放；暫停發放期間，兩名同志的工資均按現行工資標準的60%補發。另一名同志于2022年4月在《軍糧集團涉糧問題整改專題會議紀要》簽字確認，繼續保持離崗狀態，工資按照其本人現行工資標準的60%發放，與其他普通離崗職工同等待遇；暫停發放期間，其工資按現行工資標準的60%補發。二是嚴格執行財金集團《直屬企業人力資源管理辦法（試行）》《干部管理制度》等，牢固樹立制度面前人人平等的原則，徹底擯棄官位思想和利用層級關系“搞特殊、顯身份”。
  3.關于違反中央八項規定精神問題頻發問題。一是軍糧集團黨委堅決扛牢黨要管黨、從嚴治黨主體責任，健全紀檢監察體系，設置專職紀委書記，成立紀委辦公室，各黨支部配全紀檢委員，明確崗位職責，強化監督執紀，持之以恒貫徹落實中央八項規定及實施細則精神，推進全面從嚴治黨向縱深發展。2021年10月以來，學習《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》1次，學習《習近平關于嚴明黨的紀律和規矩論述摘編》1次，學習習近平在十九屆中央紀委六次全會上發表重要講話1次，傳達中共德州市紀委關于違反中央八項規定精神、損害營商環境典型問題通報4次，學習通報文件6個。二是健全完善了《薪酬制度》《考勤管理制度》《績效考核管理辦法（試行）》等制度體系，啟用釘釘智能考勤系統，嚴格落實上下班考勤制度，嚴格按照釘釘考勤記錄發放工資。根據巡察反饋指出的“吃空餉”問題，集團舉一反三深入開展自查自糾，經自查發現的涉嫌吃空餉兩名同志于2022年4月在《軍糧集團涉糧問題整改專題會議紀要》簽字確認，工資嚴格按照規定發放。
  4.關于“利用財務漏洞‘靠糧吃糧’”的問題。一是制定《財務管理暫行辦法》《經營性業務款項收支及發票開具實施細則》等制度，不斷加強對基層收儲糧站的監督管理，對資金嚴格實行歸集管控，由集團結算中心統籌支付各項經營款項，從源頭上堵塞漏洞。二是嚴格執行《糧食流通管理條例》《糧油倉儲管理辦法》等制度，各直屬企業（含趙宅收儲站、二屯）根據不相容崗位分離的原則，設置專職保管、統計崗位，在確保賬賬相符、賬實相符、賬證相符的同時，根據《檔案管理制度》規定，妥善保存相關賬目和資料，以備查檢。
  （四）關于各類監督檢查發現涉糧領域問題整改落實情況方面問題
  關于落實審計整改不到位方面問題。一是嚴格執行《中華人民共和國公司法》、公司章程等要求，按流程和制度進行有關分公司的注冊、成立、注銷等工作。二是進一步強化政治意識，對上級部門審計、七問七查等工作中指出的問題，全面認領，堅決整改，不找借口，不講理由。鵬達公司已委托山東遠明會計師事務所有限公司對夏津分公司進行了審計，并出具了審計報告。三是對夏津分公司主要負責人進行通報批評，取消其2021年度評先樹優資格。
  三、今后整改工作打算
  軍糧集團黨委把涉糧問題專項巡察整改作為首要“政治任務”，通過整改，維護國家糧食安全的政治責任感、使命感更加堅定，推動企業高質量發展的戰略措施更加明確，風清氣正的良好政治生態和干事創業環境更加濃厚，深化巡察整改成果運用的長效機制更加顯著，巡察整改工作取得階段性成效。同時，也應該認識到，對照市委、市紀委監委和上級要求還有一定的差距和不足，因歷史遺留的“違規出借資金，違規為民營企業擔保，經營管理失誤”等問題，涉及面較廣、情況比較復雜，進展緩慢、效果不顯著，挽回經濟損失的任務比較艱巨、難度比較大，存在很多的不確定性。
  下一步，軍糧集團黨委將以此次涉糧問題專項巡察整改為契機，馳而不息，久久為功，以巡促改、以巡促建、以巡促治，堅持“當下改”和“長久立”相結合，把整改融入日常工作，融入深化改革，融入全面從嚴治黨，融入班子隊伍建設，不斷鞏固和深化巡察整改工作成果。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改進展情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話18853448755；電子郵箱dzpdlswl@163.com。
 

中共德州軍糧食品產業集團有限公司委員會
2022年12月5日